5 красных флагов при P2P-обмене крипты, которые спасут арбитражный бюджет

При выводе профита через P2P любая спешка бьет по карману. Ошибка в выборе контрагента — это заморозка средств на карте и потеря связки. Базовые маркеры риска нужно проверять до подтверждения сделки.

На что смотреть в профиле мейкера:
— Процент успешных сделок ниже 95% — повод закрыть ордер.
— Мало завершенных ордеров при свежем аккаунте.
— Имя в банке не совпадает с верификацией на бирже — мгновенный блок карты.
— Контрагент просит разбить сумму на части или перевести третьему лицу.

Третий пункт — классическая схема отмыва. Если деньги ушли на чужой дроп, банк заблокирует счет по 115-ФЗ, а доказать свою правоту будет почти невозможно. Никогда не переводите на реквизиты, отличные от указанных в ордере.

Держите отдельную карту для P2P, не привязанную к основным накоплениям. Лимиты на суточный оборот снижают риск полной блокировки всех счетов. 🛡️

—
Если понравилось — посмотри @payoneer_rev