<b>Как не лишиться USDT из-за санкций OFAC: правила для платежей</b>
В отличие от банковского перевода, блокировка стейблкоина эмитентом необратима. Если адрес попал в список OFAC, средства замораживаются в смарт-контракте без суда и возврата. Риск касается всех, кто принимает криптовалюту напрямую на некастодиальный кошелек.
Что важно:
— Перед каждой крупной сделкой проверяйте адрес контрагента через сканеры чистоты. Попадание в базу связки с миксером или даркнетом — повод отказаться от платежа.
— Не используйте для бизнес-потоков кошельки, которые ранее применялись в P2P-сделках с неизвестными контрагентами. История адреса передается вместе с ним.
— Разделяйте инфраструктуру: отдельные кошельки под входящие платежи, выводы на биржу и личные операции. Если один адрес заморожен, остальные остаются работоспособными.
— Работайте с верифицированными офф-рампами вместо случайных P2P-переводов. Биржевой кастодиальный кошелек снимает с вас риск первичной фильтрации, но требует собственной KYC-чистоты.
На практике: один входящий платеж с грязного адреса способен заблокировать весь баланс. Проверяйте источник до подтверждения транзакции, а не после.
Leadgen Verticals — solar / insurance / loans
@leadgen_verticals
<b>Как не лишиться USDT из-за санкций OFAC: правила для платежей</b>
Этот пост опубликован в Telegram-канале Leadgen Verticals — solar / insurance / loans. Подписаться можно по ссылке: @leadgen_verticals.