Документы для верификации: что требуют 5 разных бирж

Документы для верификации: что требуют 5 разных бирж

При запуске на криптобирже первый вопрос — какие документы загружать. Требования сильно отличаются: одни просят только паспорт и селфи, другие требуют справку о доходах или банковские выписки. Без нужного набора аккаунт заблокируют на этапе вывода средств.

Основные уровни верификации и типичные документы:

Базовый уровень (Essential) — email и телефон. Достаточно для депозита криптой, но не для фиата. Требуют все биржи без исключения.

KYC1 (Know Your Customer Level 1) — паспорт или ID + селфи с документом. На этом уровне открывается вывод криптовалюты до 2-5 BTC в день. Примерный лимит: $50–100 тыс. в сутки. Требуют: Binance, Kraken, OKX, Coinbase, Bybit.

KYC2 — добавляется адрес проживания (счёт за электричество, выписка из банка, контракт аренды). Лимиты вывода растут до 10 BTC/сутки или $250–500 тыс. Не все платформы требуют этот уровень обязательно.

KYC3 (Enhanced) — источник средств, банковские выписки за 3–6 месяцев, справка о доходах или декларация. На крупных биржах включается после превышения суммы активов на счёте ($100–250 тыс.). Требуют Kraken, Coinbase при больших объёмах; OKX и Binance — по запросу.

Важное различие: американские биржи (Coinbase, Kraken US) требуют SSN (номер социального страхования) вместо паспорта. Европейские площадки часто просят справку о финансовом статусе при выводе более €100 тыс. в месяц. Азиатские биржи (OKX, Bybit) могут ограничивать верификацию по странам — проверь доступность перед заливом.

Чтобы не получить блокировку на выводе, загружай документы сразу на максимальный уровень, доступный в твоей юрисдикции. Лучше иметь избыток информации на счёте, чем ждать ответа техподдержки неделю, когда срочно нужен вывод.

Мы сами читаем @dating_offers_mechanic, рекомендуем