Проверка личности в криптосервисах: четыре шага от анкеты до отказа в обслуживании

Проверка личности в криптосервисах: четыре шага от анкеты до отказа в обслуживании

— Сбор. Документ, селфи, адрес проживания. Данные проверяются не сервисом, а подрядчиком, который специализируется на сверке документов.
— Сверка со списками. Имя прогоняется по перечням санкций и по спискам публично значимых лиц. Совпадение не означает отказ, оно означает ручной разбор.
— Оценка риска. Сервис присваивает уровень риска по стране, источнику средств и поведению. От уровня зависит лимит и глубина дальнейших вопросов.
— Наблюдение. Проверка не заканчивается на регистрации. Нетипичная операция поднимает уровень риска и включает повторный запрос документов.

Вывод: отказ обычно приходит не на первом шаге, а на четвёртом, когда поведение разошлось с заявленным профилем. Для маркетинга это значит, что часть привлечённых людей отвалится уже после регистрации, и это нужно закладывать в расчёт воронки.

—
Рядом по жанру: @melbet_regulyacii