KYC, AML и source of funds: три термина, которые объясняют проверку в Sol Casino

KYC (Know Your Customer) — подтверждение личности. Сверяют данные аккаунта с документом, а иногда отдельно подтверждают адрес. Имя, дата рождения и страна проживания должны совпадать; чужой или просроченный документ может вызвать повторный запрос.

AML (Anti-Money Laundering) — контроль операций. Могут уточнить пополнение, вывод или частоту транзакций, чтобы сопоставить их с профилем и правилами площадки. Такой запрос не равен обвинению.

Source of funds — источник средств: откуда деньги поступили на игру. Для проверки могут попросить выписку, подтверждение дохода или другой документ. Отправляйте актуальные данные через официальный канал поддержки; чужие и поддельные файлы не подходят.

Перед отправкой документов:
— проверьте читаемость, срок действия и совпадение данных;
— не редактируйте сканы и не закрывайте важные поля;
— используйте платёжные инструменты только на своё имя;
— сохраните копии и отвечайте на запросы последовательно.

KYC отвечает на вопрос «кто вы», AML — «соответствуют ли операции правилам», а source of funds — «откуда деньги». Подготовьте документы заранее и установите комфортные лимиты: ответственная игра важнее скорости проверки.