KYC, AML и source of funds: чем отличаются проверки в Komets Casino

KYC — подтверждение личности клиента. Обычно проверяют документ, селфи или другой способ убедиться, что аккаунт принадлежит именно вам. Данные в профиле должны совпадать с документами: имя, дата рождения и страна проживания.

AML — контроль против отмывания денег и подозрительных операций. Он может учитывать необычную активность, частые пополнения, разные платёжные методы и несоответствие поведения профилю клиента. Такая проверка не означает автоматически нарушение — оператор может запросить дополнительные сведения.

Source of funds — подтверждение источника средств, то есть откуда взялись деньги для пополнения. В зависимости от ситуации могут подойти банковская выписка, справка о доходах или документ по продаже имущества. Закрывайте лишние данные, но не редактируйте суммы, даты и реквизиты, которые нужны для проверки.

Перед отправкой проверьте: документ читаемый и не просрочен, фотографии сделаны без бликов, файлы не обрезаны, а пояснение соответствует операции. Не отправляйте чужие документы и не создавайте несколько аккаунтов для обхода проверки.

KYC подтверждает личность, AML оценивает риски, а source of funds объясняет происхождение денег. Отправляйте точные и согласованные сведения и учитывайте правила ответственной игры. 18+