KYC, AML и source of funds: что именно проверяет Daddy Casino и какие документы готовить

KYC, AML и source of funds: что именно проверяет Daddy Casino и какие документы готовить

KYC (Know Your Customer) — проверка личности игрока. Обычно нужно подтвердить имя, дату рождения и адрес документами, а иногда пройти дополнительную проверку лица. AML — контроль против отмывания денег и подозрительных операций. Поэтому казино может запросить пояснения по платежам или активности аккаунта.

Source of funds — подтверждение источника денег, которыми пополнялся счёт или оформлялся вывод. В зависимости от ситуации могут подойти выписка из банка, справка о доходах, договор продажи имущества или другой документ с понятным происхождением средств. Важно, чтобы имя владельца совпадало с данными аккаунта.

Перед отправкой проверьте:
— документ не просрочен, все данные и края видны;
— файлы читаются, без сильных бликов и редактирования;
— сведения в документах не противоречат профилю;
— ответ на запрос дан полностью и в установленный срок.

Если документ вызывает вопросы, лучше уточнить требования через официальный канал поддержки и не отправлять персональные данные посторонним. Проверка не гарантирует одобрение операции, а ответственная игра исключает использование заёмных денег.