Словарь проверки в Starda Casino: чем отличаются KYC, AML и source of funds

Словарь проверки в Starda Casino: чем отличаются KYC, AML и source of funds

KYC (Know Your Customer) — проверка личности игрока: казино сопоставляет данные анкеты с документом и подтверждает, что аккаунтом пользуется его владелец. Обычно важны читаемое фото, совпадение имени и отсутствие обрезанных данных.

AML (Anti-Money Laundering) — процедуры против отмывания денег и подозрительных операций. Они могут включать уточнение цели платежа, проверку платёжного метода и дополнительные вопросы по активности аккаунта.

Source of funds — подтверждение источника средств. В зависимости от ситуации могут запросить банковскую выписку, справку о доходе или документ по переводу. Подходящий документ должен быть оформлен на владельца аккаунта и отражать понятное происхождение денег.

Частые ошибки: отправка чужих документов, разные написания имени, снимки с бликами, несоответствие платёжного метода и данных профиля. Не редактируйте файлы и не закрывайте сведения, которые нужны для проверки. Если запрос непонятен, сначала уточните его у поддержки.

Лучше отвечать на запросы последовательно и предоставлять только актуальные документы. Проверка не отменяет принципов ответственной игры: используйте казино только при достижении 18 лет и в пределах личного бюджета.