KYC, AML и source of funds: какие термины видит игрок в проверке Балтбет

KYC, AML и source of funds: какие термины видит игрок в проверке Балтбет

KYC — проверка личности: обычно просят паспорт, иногда селфи с документом или подтверждение телефона. Смысл простой: понять, что аккаунт принадлежит реальному человеку и данные не расходятся.

AML — контроль на признаки отмывания средств. Для игрока это означает, что операции могут сверять с историей счёта, частотой пополнений и выводов, а также с тем, кто и как пользуется аккаунтом.

Source of funds — подтверждение источника денег. Могут запросить выписку, справку о доходе, договор или другой документ, который объясняет происхождение средств. Чем понятнее цепочка денег, тем меньше вопросов у проверки.

Чтобы не затянуть процесс, держите под рукой документы с читаемыми данными, используйте только свои реквизиты и отвечайте на запросы без противоречий. Если суммы, карта и имя в анкете не совпадают, проверка почти всегда становится дольше. Лучше заранее проверить профиль, чем потом собирать пакет заново.