Метки адресов — самая полезная и самая скоропортящаяся часть ончейн-аналитики.

Метки адресов — самая полезная и самая скоропортящаяся часть ончейн-аналитики.

Метка — это утверждение вида «этот адрес принадлежит такой-то площадке» или «это кошелёк такого-то сервиса». Берутся метки из публичных заявлений, из документации, из наблюдения за поведением, иногда из разборов инцидентов. То есть почти всегда из внешнего мира, а не из самой сети.

Дальше начинается тихая порча. Сервис сменил схему хранения и перевёл средства на новые адреса. Старый адрес продали или он стал техническим. Кошелёк перестал быть рабочим и превратился в резерв. Метка осталась прежней, и отчёты продолжают строиться на ней.

Что с этим делают на практике:

— у каждой метки хранят источник и дату появления;
— периодически перепроверяют активные метки по поведению адреса;
— явно разделяют метки подтверждённые и предположительные;
— не смешивают чужие наборы меток со своими без пометки происхождения.

Аналитика на непроверенных метках выглядит убедительно ровно до первого серьёзного вопроса.