Адрес в публичном реестре — это не человек и не компания. Это точка, куда приходили и откуда уходили средства.

Адрес в публичном реестре — это не человек и не компания. Это точка, куда приходили и откуда уходили средства.

Вся ончейн-аналитика начинается с попытки собрать адреса в группы и предположить, что за группой стоит один владелец. Приёмы известны: общие входы в одной операции, характерный адрес для сдачи, повторяющиеся суммы и время, одинаковые настройки платы за операцию.

Проблема в том, что каждый приём — это гипотеза, а не факт. Кошельки бывают общими, сервисы объединяют средства многих клиентов, а часть операций делается специально так, чтобы группировка ошиблась.

Отсюда правило: у любого вывода должна быть указана его уверенность. «Эти адреса связаны» и «эти адреса вероятно принадлежат одному владельцу по совпадению входов» — разные утверждения, и второе честнее.

Самая частая ошибка новичка — увидеть красивую схему связей и сразу назвать её именем. Схема показывает движение средств, а не собственность. ⚙️